AB, kara para aklamayla mücadelede kripto borsalarını hedef aldı
AB, kara para aklamayla mücadelede kripto para borsalarını hedef aldı. Mali denetçilere göre, ihlali tespit edilenler lisanslarını kaybetmeli
Etiket: AML/CFT
Near East Bank, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede kararlı
Banka, teknoloji yatırımlarıyla, ‘Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi’ kontrollerinin, etkin bir şekilde uygulandığını vurguladı.
