ABD’den kripto para borsası Bitzlato’ya kara para aklama suçlaması
ABD yönetimi, Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato'yu kara para aklamakla suçladı. Hong Kong merkezli kripto para borsasının Rusya ...
Etiket: kara para aklama
BAE’nin gri listeye alınması gündemde
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kara para aklanması ve terörizmin finansmanını önlemedeki eksikleri nedeniyle gri listeye alınması gündemde. Konuya yakın kaynaklar, ...
Kıbrıs Bankası’na ceza
Güney Kıbrıs Merkez Bankası, 2008-2015 yılları arasında kara para aklamasının önlenmesi yasalarına uymayan “Kıbrıs Bankası’na” 227 bin Euro ceza kesti. ...
FATF kripto varlık kılavuzunun son halini yayımladı
Kara para aklama ile mücadele kurumu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kripto varlık kılavuzunun son halini yayımladı. Kurum sanal varlık ...
Halkbank’a ABD’den kötü haber
ABD Temyiz Mahkemesi Halkbank’ın talebini reddederek ‘İran’ın ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanabileceğine’ hükmetti. Halkbank, ABD yasaları karşısında ...
Mali Eylem Görev Gücü Türkiye’yi ‘Gri Listeye’ ekledi
Türkiye, Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için ‘gri liste’ye alındı. ...
FT: Türkiye gri listeye alınabilir
Türkiye’nin, Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için ‘gri liste’ye alınması ...
İngiliz bankaya ‘kara para’ cezası
İngiliz bankası NatWest, kurumsal bir müşterisinin yaklaşık 365 milyon sterlinlik kara para aklama girişimini engellemediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. İngiliz ...
22 günde ne kadar kara para aklandı?
'Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname' 22 gün sonra Resmi Gazete’de yayımlanan kararla iptal edildi. İptalin ardından ...
Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname iptal edildi
Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, yayımlanan yeni bir kararname ile yürürlükten kaldırıldı. “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali ...
Tavsiye Edilenler
