Öğrenci profiline uymayan kazançlar kara para raporunda
“Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla” mücadele eden MABEB 2021 raporunda “Öğrenci profiline uymayan kazançlara” dikkati çekti.
Etiket: ŞİB
‘Öğrenci profilinden sapma’, kara para raporunda!
Kara parayla mücadele birimi olarak da bilinen MABEB, 2020 raporunda yasadışı bet-bahis ile öğrenci ve müşteri profiline uymayan kazançlara dikkat ...
2 trilyon dolarlık kara para aklama operasyonları
ABD Mali Suçları Araştırma Ağı FinCEN belgeleri sızdırıldı. Belgeler, dev küresel bankaların kara para aklama operasyonlarındaki aracılığını gösteriyor
