Öğrenci profiline uymayan kazançlar kara para raporunda
“Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla” mücadele eden MABEB 2021 raporunda “Öğrenci profiline uymayan kazançlara” dikkati çekti.
Etiket: şüpheli işlem bildirimi
MASAK’tan kripto varlık platformlarına “ilk ceza”
Türkiye MASAK’tan, Binance’a 8 milyon lira ceza kesildi. İdari para cezası Türkiye’de kripto varlık platformlarına kesilen ilk ceza oldu.
‘Öğrenci profilinden sapma’, kara para raporunda!
Kara parayla mücadele birimi olarak da bilinen MABEB, 2020 raporunda yasadışı bet-bahis ile öğrenci ve müşteri profiline uymayan kazançlara dikkat ...
