MABEB 1.3 milyonluk suç gelirine el konulmasını sağladı
Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele eden MABEB, son 5 yıl içinde 1.3 milyonluk suç gelirine el konulmasını sağladı.
Etiket: MABEB
Öğrenci profiline uymayan kazançlar kara para raporunda
“Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla” mücadele eden MABEB 2021 raporunda “Öğrenci profiline uymayan kazançlara” dikkati çekti.
‘Öğrenci profilinden sapma’, kara para raporunda!
Kara parayla mücadele birimi olarak da bilinen MABEB, 2020 raporunda yasadışı bet-bahis ile öğrenci ve müşteri profiline uymayan kazançlara dikkat ...
2 trilyon dolarlık kara para aklama operasyonları
ABD Mali Suçları Araştırma Ağı FinCEN belgeleri sızdırıldı. Belgeler, dev küresel bankaların kara para aklama operasyonlarındaki aracılığını gösteriyor
Müşteri ve öğrenci profiline uymayan para hareketlerine dikkat!
KKTC’de suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede önemli bir role sahip MABEB’in raporu %200’ün üzerinde artışa işaret ediyor.
