MASAK’tan FTX kararı
MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına ...
Etiket: MASAK
MABEB 1.3 milyonluk suç gelirine el konulmasını sağladı
Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele eden MABEB, son 5 yıl içinde 1.3 milyonluk suç gelirine el konulmasını sağladı.
Öğrenci profiline uymayan kazançlar kara para raporunda
“Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla” mücadele eden MABEB 2021 raporunda “Öğrenci profiline uymayan kazançlara” dikkati çekti.
Dünya ve Türkiye’de 7 başlıkla bu hafta nasıl geçti?
Dünya ve Türkiye’de bu hafta öne çıkan 7 başlık arasında en kritik gelişme Rusya-Ukrayna kriziydi. TCMB’nin faizi sabit tutması ise ...
MASAK 4 kripto borsasına ceza kesti
Denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk hakkında toplam ...
Türkiye’deki kripto para toplantısında neler konuşuldu?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM’de kripto para temsilcileriyle gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Ortak kanaatimiz bir an önce ...
MASAK’tan kripto varlık platformlarına “ilk ceza”
Türkiye MASAK’tan, Binance’a 8 milyon lira ceza kesildi. İdari para cezası Türkiye’de kripto varlık platformlarına kesilen ilk ceza oldu.
Türkiye’nin kara parayla mücadele strateji belgesi yayımlandı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleyle ilgili genelge (2021-2025) yayımladı
KKTC’de Kripto para düzenlemesi
Türkiye'de milyar dolarlık vurgunların yankısı sürerken KKTC’de kripto para ilgili yasal düzenlemeler hala yapılmadı. Peki sistemdeki boşluklar neler ve nasıl ...
‘Öğrenci profilinden sapma’, kara para raporunda!
Kara parayla mücadele birimi olarak da bilinen MABEB, 2020 raporunda yasadışı bet-bahis ile öğrenci ve müşteri profiline uymayan kazançlara dikkat ...
Tavsiye Edilenler
