Öğrenci profiline uymayan kazançlar kara para raporunda
“Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla” mücadele eden MABEB 2021 raporunda “Öğrenci profiline uymayan kazançlara” dikkati çekti.
Etiket: müşteri profili
Müşteri ve öğrenci profiline uymayan para hareketlerine dikkat!
KKTC’de suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede önemli bir role sahip MABEB’in raporu %200’ün üzerinde artışa işaret ediyor.
