Öğrenci profiline uymayan kazançlar kara para raporunda
“Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla” mücadele eden MABEB 2021 raporunda “Öğrenci profiline uymayan kazançlara” dikkati çekti.
Etiket: öğrenci profili
‘Öğrenci profilinden sapma’, kara para raporunda!
Kara parayla mücadele birimi olarak da bilinen MABEB, 2020 raporunda yasadışı bet-bahis ile öğrenci ve müşteri profiline uymayan kazançlara dikkat ...
Müşteri ve öğrenci profiline uymayan para hareketlerine dikkat!
KKTC’de suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede önemli bir role sahip MABEB’in raporu %200’ün üzerinde artışa işaret ediyor.
